Иммиграционная программа для инвесторов, действующая в США, называется ЕВ-5, что расшифровывается, как “employment based” и означает «на основе создания рабочих мест». Программа EB-5 дает возможность получить временное, а затем и постоянное право на жительство в Соединенных Штатах.
Основная цель программы – получение права на жительство и работу в Штатах в обмен на ваши инвестиции и рабочие места.
Беседа с Ольгой Карасик, адвокатом Karasik Law Group LLP, управляющим Партнером.
В 1990 году Конгресс США создал категорию иммиграционных виз «ЕВ-5» для тех, кто хочет получить вид на жительство (Грин Кард), чтобы заниматься полезной для экономики США коммерческой деятельностью и сможет создать как минимум десять рабочих мест с полной занятостью.
Далеко не всем иностранным инвесторам, желающим получить право на проживание в США с целью вложения капитала в новое предприятие, известно, что для этого существуют законные основания:
Расскажите, пожалуйста, Ольга, кто может претендовать на получение визы и каковы условия ее получения?
Для тех, кто хочет заниматься полезной коммерческой деятельностью в США, базовый объем инвестиции в такую деятельность – один миллион долларов США, Однако эта сумма может составить и 500 тысяч долларов США, если капиталовложение делается в «целевых регионах занятости». Из приблизительно 10 000 виз, доступных в этой категории каждый год, 3 000 выделяется для предпринимателей, которые вкладывают свой капитал именно в целевых регионах занятости.
Кроме того, существует еще 3 000 виз, которые выдаются предпринимателям, иммигрирующим в рамках «Экспериментальной программы Регионального центра».
Какова реальная картина выдачи подобных виз?
Каждый год всего лишь от тысячи до полутора тысяч человек получают иммиграционные визы в категории «ЕВ-5». Это составляет десятую часть всех, выделяемых на категорию виз и свидетельствует о том, что она используется не полностью. Объясняется это целым рядом причин: сложностью оформления заявления на визу, отсутствием четких правил, подкрепляющих принятый в 2002 году закон об инвесторских визах. И все же, несмотря на незначительное количество человек, воспользовавшихся категорией «ЕВ-5», общий размер капиталовложений, сделанных ими в различные американские предприятия, оценивается в один миллиард долларов США. Этой возможностью пользуются не мало предпринимателей из Китая и, на мой взгляд, не в полной мере, инвесторы из России и бывших республик Советского Союза.
Каковы требования Стандартной программы?
Согласно Закона США об «Иммиграции и Гражданстве», ежегодно может выдаваться 10 000 виз для лиц, которые готовы вкладывать свой капитал в новые коммерческие предприятия и обеспечить полную занятость как минимум десяти американским служащим. Инвестор такого нового предприятия должен отвечать следующим критериям:
Лицо, обращающееся за визой, должно вложить в предприятие (или продолжать вкладывать в него) не менее одного миллиона долларов США (или не менее 500 тысяч долларов США, если инвестиция делается в «целевых регионах занятости);
предприятие должно быть выгодным экономике США;
предприятие должно обеспечивать полную занятость не менее чем десяти американским служащим.
Кроме того, сам инвестор должен участвовать в управлении этим предприятием, по меньшей мере определяя курс его развития.
Могут ли претендовать на получение визы несколько человек?
Да. Инвестиции по программе «ЕВ-5» могут осуществлять совместно двое или более лиц. Важно, чтобы было выполнено требование по созданию рабочих мест, и следующие условия:
каждый из инвесторов, подающих заявление на визу, инвестирует капитал в требуемом размере;
каждый из инвесторов создает, как минимум, десяти рабочих мест с полной занятостью.
Важно отметить, что новое коммерческое предприятие может быть использовано по созданию рабочих мест даже в том случае, если у него несколько собственников, включая лиц, не заинтересованных в получении визы. Здесь также должны быть соблюдены свои правила:
указаны источники всех капиталовложений;
весь вложенный капитал приобретен законным путем.
В чем заключается понятие «капиталовложение»?
Во-первых, это предприятие должно быть вновь созданным, во-вторых, оно должно быть коммерческим. Не имеет значения, в какой форме создано это предприятие: для закона главное, чтобы оно обеспечивало рабочими местами не менее десяти человек. Инвестиции, благодаря которым может быть создано новое предприятие, но при этом не может быть обеспечено десять новых рабочих мест, не попадают под классификацию программы «ЕВ-5».
Может ли Инвестор также создать новое предприятие на базе уже существующего?
Да, такая возможность существует. Но визовые требования будут удовлетворены только в том случае, если в результате расширения уже существующего коммерческого предприятия его чистая стоимость или количество его работников увеличится по меньшей мере на 40 %. Инвестор должен сам участвовать в управлении коммерческим предприятием. Владение недвижимостью и действия с ней не квалифицируются как коммерческое предприятие.
Должен ли капитал быть полностью вложен в коммерческое предприятие ?
На момент подачи заявления на визу инвестиционный капитал должен быть полностью вложен в коммерческое предприятие и находиться в работе. Понятие “инвестировать” означает сделать капиталовложение. Внесение капитала в обмен на вексель, облигацию, конвертируемое долговое обязательство, долговую расписку или любое другое долговое соглашение между предпринимателем и новым коммерческим предприятием не является капиталовложением и не может считаться инвестицией. В правилах указано, что капитал – это денежная наличность и её эквиваленты – оборудование, инвентарь и другая материальная собственность. Накопленная чистая прибыль не может считаться капиталом.
Входят ли члены семьи в число лиц, необходимых для создания рабочих мест?
Нет. Инвестиция должна обеспечить создание рабочих мест с полной занятостью не менее чем для десяти граждан США или лиц, имеющих вид на жительство в США, или иных иммигрантов, имеющих право на работу в Соединенных Штатах. Ни сам инвестор, ни его супруг(а) и дети не могут быть в числе этих десяти работников. «Работник» в правилах для целей «ЕВ-5» определяется как физическое лицо, которое (1) предоставляет новому коммерческому предприятию услуги или рабочую силу и (2)получает заработную плату или другое вознаграждение непосредственно от нового коммерческого предприятия. В это определение не входят независимые подрядчики. Созданные рабочие места должны предоставлять полную занятость.
Какие районы входят в число «региональных центров»?
Три тысячи из приблизительно десяти тысяч виз «ЕВ-5», имеющихся ежегодно в наличии, могут быть выданы тем иностранным гражданам, которые готовы инвестировать капитал в «целевых регионах занятости». «Целевой регион занятости» определяется в законе как сельский регион или регион с высоким уровнем безработицы, равным не менее 150 % от среднего по стране показателя. Сельским регионом считается регион, находящийся за пределами большого города или населенного пункта с населением 20 000 человек и больше.
Каждый штат сам уведомляет Службу иммиграции и натурализации США (USCIS) о том, какой именно государственный орган будет применять эти директивы, и определяет целевые регионы занятости для этого штата.
Каковы доказательства того, что приобретенный капитал был получен законным путем?
Такими доказательствами могут являться:
учетно-регистрационные документы иностранного бизнеса;
декларации о подоходном налоге и о налоге на доходы от предпринимательской деятельности или любые другие налоговые декларации, поданные в любой стране мира в течение последних 5 лет;
документы, подтверждающие любые источники денежных средств (например, наследство, распоряжение недвижимым имуществом или другими активами, долгосрочные сбережения и пр.).
Каждая иностранная юрисдикция, как правило, выдвигает собственные специфические требования к определению легальности капитала.
В чем разница между Стандартной программой визы «ЕВ-5 » и Экспериментальной программой «Регионального центра»?
Условия, которые должны быть соблюдены для начала процесса оформления визы, сходны. Различие в стандартной программе «ЕВ-5» и в Экспериментальной программе. состоит в том, что в первом случае лицо, подающее заявление на визу, предоставляет все описанные выше доказательства, а во втором – специальный региональный центр подтверждает, что инвестор отвечает всем установленным критериям.
Особенный интерес для инвесторов с небольшими деньгами представляет Экспериментальная Программа – Региональные центры?
Экспериментальная Программа Иммигрант-Инвестор предписывает Генеральному прокурору и Госсекретарю выделять каждый год 3000 виз для людей, которые готовы вложить свой капитал в «Специально обозначенные региональные центры». По подсчетам Службы иммиграции и натурализации США (USCIS), приблизительно 90% всех виз «ЕВ-5» основаны на инвестициях в региональные центры.
Должен ли Инвестор проживать в месте открытия предприятия?
Экспериментальная программа не требует, чтобы само предприятие иммигранта-инвестора наняло на работу десять американских сотрудников. Достаточно, если десять или более рабочих мест будут созданы напрямую или опосредованно в результате инвестиционной деятельности. Эта программа отличается от стандартных положений «ЕВ-5» еще и тем, что разрешает частным и государственным учреждениям, быть сертифицированными в качестве региональных центров, если они соответствуют определенным критериям. Кроме того, она позволяет иммигранту-инвестору не участвовать лично в управлении предприятием, благодаря чему он может проживать где угодно в США, вне зависимости от местоположения предприятия.
Какие районы входят в число «региональных центров»?
«Региональный центр» определяется как «любая хозяйственная единица, находящаяся в государственной или частной собственности, содействующая экономическому росту через, в числе прочего, увеличение экспортных продаж, повышение эффективности производства в регионе, создание рабочих мест, или рост инвестиций в национальный капитал».
Центр, который хочет, чтобы его зарегистрировала Служба иммиграции и натурализации США (USCIS), должен сначала подать заявку, в которой будет показано, как добиться требуемого роста с помощью указанных средств и пояснить «в подтверждаемых деталях, как будут создаваться рабочие места в зависимости от увеличения объема экспорта», а также указать размер и источник необходимого капитала и предпринимаемые и планируемые рекламные мероприятия.
На каких условиях удовлетворяется статус регионального центра?
Служба иммиграции и натурализации США (USCIS) удовлетворяет заявления о предоставлении статуса регионального центра для целей «ЕВ-5» при условии, если эти заявления основаны на общем прогнозе о типах коммерческих предприятий, которые получат капитал от инвестора; о рабочих местах, которые будут созданы напрямую или опосредованно в результате инвестиции капитала; и прочем положительном влиянии на экономику, которое станет результатом этой инвестиции.
На каком этапе заявитель должен произвести инвестицию?
В случае если заявление Регионального Центра удовлетворено, заявитель должен произвести инвестицию, соответствующую требованиям утвержденного регионального центра, (и в размере, определяемом стандартной программой). Однако условие о создании не менее десяти новых рабочих мест считается выполненным, если приведены наглядные доводы, что в результате деятельности нового предприятия такие рабочие места будут созданы напрямую или опосредованно.
Можно ли предоставлять кредиты компаниям, не находящимся в «региональных центрах»?
Если коммерческое предприятие прямо или косвенно участвует в предоставлении кредитов для компаний, создающих новые рабочие места, и хочет воспользоваться преимуществом вложения меньшего по размеру капитала (500 000 долларов США), оно должно предоставлять кредиты только компаниям, находящимся в географических пределах целевого региона занятости. В противном случае предприятие не может считаться способствующим экономическому росту через «улучшение региональной деятельности», как того требуют установленные правила.
Важно знать, что в 2003 году Конгресс США предоставил Службе иммиграции и натурализации США(USCIS) право давать «приоритетное рассмотрение» заявлениям на визы «ЕВ-5», поданным через Региональные центры.
Как оформляется виза?
Прежде чем инвестор сможет принять участие в инвестиционной программе «ЕВ-5» Регионального центра, он должен самостоятельно подать в Службу иммиграции и натурализации США (USCIS) заявление о выдаче визы «ЕВ-5».
Только Служба иммиграции и натурализации США (USCIS) определяет, соответствует ли инвестор требованиям визы «ЕВ-5» . Рассмотрение заявления включает в себя детальную проверку источников денежных средств инвестора, истории его семьи и других документов главного заявителя и его ближайших родственников в возрасте до 21 года.
В случае если Служба иммиграции и натурализации США (USCIS) принимает положительное решение по заявлению инвестора в рамках либо стандартной, либо экспериментальной программы, то после этого он получает временный вид на жительство сроком на два года.
Заявление о получении постоянного вида на жительства должно быть подкреплено доказательствами того, что заявитель инвестировал капитал в требуемом размере и что в результате его инвестиций были созданы или будут созданы десять рабочих мест с полной занятостью. Заявитель должен продемонстрировать, что он «по существу выполнил» требования к размеру инвестиций и непрерывно поддерживал развитие этих инвестиций в течение периода действия временного вида на жительство.
При правильной инвестиции Вы получаете всё, что Вы хотите, и даже больше.
Грин Кард для всех членов семьи (а через 5 лет и гражданство США);
постоянный, абсолютно независимый от России (Украины, Беларуси, Казахстана) доход, который даёт Вам компания и который будет определённой гарантией для Вас и членов Вашей семьи;
увеличение Ваших капиталовложений и их ликвидность, бесценный опыт работы в США, который Вы сможете применить на практике и в других компаниях.